网上物色“猎物”引诱投资电诈团伙竟开“加盟连锁”

发布日期:2020-06-29 04:22   来源:未知   阅读:

电信诈骗团伙竟也开了“加盟连锁”,幕后老板在境外搭设虚拟平台,直营团队招揽代理,“物色”被害人。事成之后,老板和代理们共同分成。日前,上海市公安局宝山分局经过缜密侦查,奔赴广东、河南两地,全链条捣毁这一个以投资理财赚取收益为幌子实施诈骗的电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,成功追回的120万元被骗钱款已于近日发还被害人。

突然“爆仓”血本无归

今年5月15日下午,宝山公安分局友谊路派出所接到市民吴女士报案称,她4月初在某交友网站上认识了一位网友,在对方甜言蜜语之下,加入了一个名为“师尊唐老操盘” 的QQ群学习股票投资。一个半月后,对她关怀备至的网友突然不见了,而自己投入的120万元资金也突然“爆仓”,亏损殆尽。此时,她才意识受骗,于是报警。

接到报案后,警方迅速成立专案组展开调查。很快,专案组发现,吴女士的资金最终流入了位于广东惠州和河南南阳的账户,侦查员们立即奔赴广东、河南两地循线追查。

随着案件调查的深入,警方发现该诈骗团伙组织严密,采用了“加盟连锁” 的形式实行管理和运作,形成了“幕后老板→直营团队→加盟代理”的三级运营网络。

幕后老板负责租用境外服务器搭建虚拟投资平台,并参与管理直营团队;而直营团队则负责从各地招募人员充当代理,并提供各类话术培训;而底层代理团队则负责在各类交友网站上物色“猎物”,并一步步引诱他们加入投资交流群,参加各种学习授课和交流互动,不断对被害人进行“洗脑”,诱使被害人使用幕后老板提供的虚拟投资平台进行投资交易和场外配资。一旦被害人投入大额资金,平台便会营造出投资亏损的假象。由于被害人此前都进行了场外配资,加了5-10倍的杠杆,所以短时间内就会出现巨亏甚至爆仓,账面资金瞬间“灰飞烟灭”,而实际上这笔资金全都进了幕后老板的“腰包”。事成之后,幕后老板再以事前约定的比例与直营团队分成,而直营团队则按约定比例与代理们进行分成。

捣毁全链条抓获14人

由于幕后老板与代理之间并不直接联系,因此即使代理被抓,幕后老板只要迅速关闭平台、销毁数据、转移资金,仍有机会逃避警方打击。

对此,侦查员们在广东、河南当地做了大量的调查,同时在两地警方的配合下制定了抓捕计划。

5月22日上午,侦查员们多点出击同时收网,在广东惠州和河南南阳两地成功抓获幕后老板刘某及主要犯罪嫌疑人田某等14名犯罪嫌疑人,全链条捣毁了这一电信网络诈骗团伙,并帮助吴女士成功追回了全部被骗资金120万元。

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